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银行柜员业务法律风险防范
一、银行柜员法律风险概述
1、柜员法律风险形成的原因、特点和种类
2、银行柜员应当依法开展业务
3、银行柜员办理储蓄类业务的义务
4、银行柜员办理其他业务应注意的事项
二、柜员应当培养预防法律风险的意识
1、专业意识
2、维权意识
3、证据意识
4、预防风险意识
5、程序意识
三、柜员业务法律风险防范
1、存款合同
Ø 存款合同的成立要件
Ø 存款合同的生效要件
Ø 存款合同双方当事人的权利
Ø 存款合同中金融机构的提示和告知义务
2、存单挂失止付
Ø 存单挂失的形式
Ø 存单挂失操作的风险防范
3、冒领存款
Ø 几种典型的毛领存款的形式
Ø 存款人是否对真正的存款人承担付款义务
Ø 冒领存款的风险防范
4、伪造存单的法律后果
Ø 表见代理
Ø 如何防范风险
5、签名盖章
6、存款继承
7、代填凭证
8、修改密码
9、投诉处理
10、查询、冻结、扣划
11、对客户名誉权的保护
12、多支付存款的法律后果
13、作废存单应当及时合理处理
14、存单大小写不一致的法律责任
15、存款凭条与存单金额不一致的法律责任
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