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1. 你清楚自己的企业正面临什么样的风险吗？
﹣ 传统管理观念：只重视企业“开源节流”，核算＋事后控制，有风险意识但没有风险预警和控制手段（兵来将挡，水来土掩）
﹣ 身边触目惊心的风险案例，以及我们从这些风险案例中可以吸取什么样的教训？
n 1998年香港百富勤集团由于金融市场操作不当，风险爆发而破产
n 2002-2003年全球会计丑闻，安然倒闭了，世通倒闭了，安达信被收编了
n 2004年中航油因违规操作进行原油期货期权交易导致巨亏而申请破产保护
n 2004年新疆德隆集团由于内部管理问题和风险控制不力导致破产
n 2008年法国兴业银行由于内部控制出现问题，人为原因导致操作欧洲股指期货出现巨大损失
n 2008年美国次贷危机百年老店雷曼兄弟和贝尔斯登由于片面追求利润忽视了风险管理导致双双破产。
n 不断被曝光的食品安全问题等
﹣ 中国企业正企业面临怎样的挑战？
n 外部环境艰难
n 经济不确定性大
n 公司战略不清晰
n 组织结构松散，业务流程紊乱
n 激励机制不健全
n 信息管理技术落后或不到位
n 员工观念落后，对变革准备不足
﹣ 外部环境无事不可在发生变化，仅仅有变化管理是不够的
n 运用战略思维和方法搭建企业全面风险管理体系，解决业务发展中的问题
案例分享：
（1）不好的内控体系可以为企业带来什么….
（2）好的内控体系可以为企业带来什么….
（3）企业成功的三个要素VS内控成功四步法
2. 公司全面风险管理框架
﹣ 什么是全面风险管理？
﹣ 企业为什么要建立风险管理体系？（全面风险管理的必要性）
﹣ 设计科学的风险管理框架
﹣ 公司治理结构，内部控制和风险管理
﹣ 风险宇宙图及其应用
﹣ 企业面临的风险种类
﹣ 风险地图
案例分享：中国远洋集团的风险管理体系
3. 公司内部风险识别和分析
﹣ 企业全面诊断的必要性
﹣ 企业风险容易在哪些环节出现
﹣ 企业风险分析
4. 内控和操作风险管理实务操作（风险点，主要控制点，控制的表单和流程）5. 内部审计的作用
6. 常用风险管理模型和风险管理报告-
7.风险管理和内部控制效果评估即修正
- 优秀内控体系的最佳实践（优秀案例展示，风险管理的行业定制模型）
- IT信息化系统建设和评价
- 流程设计和穿行测试
- 与内控有关的绩效考核指标设定
- 集团管控体系建设和执行情况分析
- 审批权限设计和流程化应用
- 内部控制分析报告
- 内部审计报告
- 绩效评估和奖惩机制
- 内控体系和流程优化
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